Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
09 апреля 2024 г. г. Тында
Дата проведения заседания: «09» апреля 2024г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата составления протокола: «09» апреля 2024г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Кучкин В.В., Музыка С.А.
Всего присутствовало: 7 (шесть)
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Горючкина Л.Д. , Музыка С.А.
В соответствии с п.9 Устава Общества Генеральный директор Общества Майстренко Петр Владимирович в 10 часов 00 минут открыл собрание и предложил избрать Председательствующим на Общем собрании членов совета директоров Общества Горючкину Ларису Дмитриевну, проголосовав в соответствии с ч.3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по избранию Председательствующего:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на собрании Совета директоров Горючкину Ларису Дмитриевну.
Председательствующий объявил повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10».
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
По первому вопросу слушали председателя совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» Горючкину Л.Д. , которая попросила удовлетворить заявление об исключении её из состава совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» и включить в состав совета директоров Зубарева Андрея Юрьевича, письменное согласие которого получено.
Выступающая поставила на голосование вопрос: «Исключить из состава совета директоров ПАО «Треста Мостострой-10» Горючкину Л.Д., избрать членом совета директоров Зубарева А. Ю.».
Итоги голосования по продлению полномочий председателя совета директоров:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно
По второму вопросу: Заслушав доклад главного бухгалтера ПАО «Трест Мостострой-10» Музыка С.А., председательствующий на заседании совета директоров Горючкина Л.Д., довела до сведения членов совета директоров, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Выступающий поставил на голосование вопрос: « Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год ».
Итоги голосования по утверждению годового отчета Общества:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума : Единогласно
По третьему вопросу: слушали Горючкину Л.Д., которая сообщила, что в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года т.е. с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным. предлагаю определить:
дату проведения собрания – «07» июня 2024г.,
время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2024 года
Председательствующий – Горючкина Л.Д. поставила на голосование вопрос: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10» 07 июня 2024 г.
Определить:
дату проведения собрания – « 07» июня 2024 г.,
время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Дату окончания приема бюллетеней – 04 июня 2024г.
Адрес для направления бюллетеней для голосования – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно
По четвертому вопросу председательствующий заседания совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10» Горючкина Л.Д., предложила присутствующим утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов для избрания в члены совета директоров, ревизионную комиссию и в аудиторы ПАО «Трест Мостострой-10»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков общества по результатам 2023-го отчетного года.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров:
Майстренко Пётр Владимирович, Майстренко Валентин Петрович, Тур Виктор Иванович, Тур Ольга Васильевна, Кучкин Владимир Владимирович, Музыка Светлана Александровна, Зубарев Андрей Юрьевич.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Наталья Юрьевна , Некретова Елена Михайловна и Зальцман Светлана Сергеевна.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
Итоги голосования по вопросу № 4 «Утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию» :
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
По пятому вопросу слушали Горючкину Л.Д., которая сообщила, что необходимо определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Горючкина Л.Д. пояснила, что в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 года № -ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в связи с чем поставила на голосование вопрос: «Предлагаю определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 13 мая 2024 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
По шестому вопросу слушали Горючкину Л.Д., которая сообщила, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Горючкина Л.Д. предложила определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2023 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества по состоянию на 01.01.2024 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в течение 20 дней до общего собрания акционеров, рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
По седьмому вопросу слушали Горючкину Л.Д., которая сообщила, что в соответствии с Уставом ПАО «Трест Мостострой-10» сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Уставом Общества.
Выступающий поставил на голосование вопрос: «Предлагаю определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Трест Мостострой-10»
676282, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д.10,
И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «Трест Мостострой-10» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования) 07 июня 2024 г. по адресу: Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д.10.
Начало регистрации – 10 час. 00 мин.
Начало работы собрания – 11 час. 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 13 мая 2024 г.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2024 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии со ст.185 ГК РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков общества по результатам 2023-го отчетного года.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д.10.
Совет директоров
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
По восьмому вопросу слушали Горючкину Л.Д., которая предложила определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
По девятому вопросу слушали Горючкину Л.Д., которая предложила определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:
ФИО / наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Майстренко Петр Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Майстренко Валентин Петрович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Виктор Иванович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Тур Ольга Васильевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Кучкин Владимир Владимирович 1 голос 0 голосов 0 голосов
Горючкина Лариса Дмитриевна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Музыка Светлана Александровна 1 голос 0 голосов 0 голосов
Наличие кворума: Единогласно.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. Удовлетворить заявление Горючкиной Л.Д. об исключении её из состава совета директоров ПАО «Трест Мостострой-10».
2. Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 год.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Трест Мостострой-10»
Определить:
дату проведения собрания – «07» июня 2024 г.,
время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10.
Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2024 года
4. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
4.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2023-го финансового года.
4.2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур О.В., Тур В.И., Кучкин В.В., Музыка С.В. и Зубарев А.Ю..
Кандидатуры, предлагаемые в состав Ревизионной комиссии Общества: Руднева Н.Ю., Некретова Е.М., Зальцман С.С.
Кандидатура, предлагаемая в аудиторы Общества: ООО «ГАЛС».
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – «13» мая 2024 г.
6. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2023 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2024
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год, аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в Ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Мохортова, д. 10. в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Майстренко П.В.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 10.04.2024г.